Archwium - Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej:

1. 1. Prokop-Putowska Justyna Agnieszka – Przewodnicząca RN
   2. Żuczek Paweł Leszek – Członek RN
   3. Madej Adam – Członek RN
   4. Ślusarczyk Mariusz Marek – Członek RN
   5. Roga Łukasz – Członek RN
   6. Kamińska Ewa Elżbieta – Członek RN
   7. Krupa Konrad – Członek RN
       
       

Kompetencje organu:

Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

2. Ocena wniosku o pokrycie straty;

3. Uchwalenie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;

4. Zatwierdzenie projektu planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w §17 ust. 2 pkt 4;

5. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy:

1. Na usługi prawne, marketingowe, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania oraz inne czynności określone w art. 17 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania

2. Zawierającej zobowiązanie treści Spółki o łącznej wartości od 100 000, zł (sto tysięcy złotych) do 700 000, 00 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym w przypadku zobowiązań związanych z realizacją świadczeń okresowych lub ciągłych przez łączną sumę zobowiązania za okres jednego roku, - o ile umowa nie została zatwierdzona w planie rzeczowo-finansowym, o którym mowa §17 ust. 2 pkt 4;

6. Ustalenie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu, które uwzględnienia jego maksymalną wysokość ustaloną w trybie § 17 ust. 2 pkt 13;

7. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, jak również do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 6;

8. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

9. Udzielenie Zgromadzenia Wspólników rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.