Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Kontrole

 Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2016 r.

L.p Nazwa organu kontroli Data Zakres przedmioty prowadzonej kontroli
1. Bank Gospodarstwa Krajowego 16-18.03.2016 r. Do czynności objętych audytem należała poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/13 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu.
2. Najwyższa Izba Kontroli 19.09-30.11.2016 r. Do czynności objętych audytem należało badanie wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
3. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 07-10.11.2016 r. Do czynności objętych zakresem audytu należała realizacja projektu "Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta" pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.
4. Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. 18-21.11.2016 r. Do czynności objętych zakresem audytu należały Operacje II Stopnia, koszty zarządzania, instrumenty informacji i promocji dot. Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/FPJWP/1/002
5. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 20-21.12.2016 r. Do czynności objętych zakresem audytu należała weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.06.02.00-22-143/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2015 r.

 

l.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej

06.2015r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego

 

 31.08-03.09.2015r.  Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.3/2012/FPJWP/3/089 oraz 2.4/2013/FPJWP/3/159.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2014 r.

l.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej

w I i II kwartale 2014 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego

02.04-21.05.2014 r.

Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta wskazanego przez Instytucję Zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.2/2011/FPJWP/1/039 oraz 2.3/2012/FPJWP/3/089.

3

Komisja Europejska

8-9.09.2014 r.

Czynności audytowe w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej w stosunku do projektu nr RPPM.01.04.00-00-003/09 realizowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2013 r.

l.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

04-08.03.2013 r.

Zakres kontroli obejmował projekt pn. "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

13-18.04.2013 r.

Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

3

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

16-17.12.2013 r.

Spółkę badano w zakresie realizacji projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres obejmował weryfikację zgodności projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2012 r.

L.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

 

Zakres obejmował projekt pt. „Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.”    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Czynności kontrolne dotyczyły m.in. oceny zapisów zawartych w biznes planie, weryfikacji realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, zgodności dokumentów dotyczących wydatkowania środków z zapisami księgowymi. Audyt obejmował również sprawdzenie czy Spółka wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczych oraz ustalenie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi.

2

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

19-23.03.2012 r.

Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

3

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego 

 16-18.05.2012 r.

 Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umów Operacyjnych- Pożyczka Globalna wg stanu na dzień 30 marca 2012 r.

4

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego

 20.07.2012 r.

 Weryfikacja poprawności realizacji obu umów Operacyjnych Pożyczka Globalna w zakresie nakładania się dofinansowania

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2011 r.

L.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

07-14.02.2011

Kontrola partnerskiego projektu pt. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

06-07.06.2011

Kontrola poprawności Opracji II Stopnia według stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r.w aspekcie realizacji Umowy Operacyjnej- Pożyczka Globalna I Stopnia.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2008 r.      

L.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

 1

 

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek

 

04-06.06.2008r.

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz in. składek i wpłat, do których zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2007 r.       

L.p.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

 1

 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

25-26.09.2007r.

Audyt projektu Programu Mikrofinansowania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w okresie od 20.11.2005 r. do 26.09.2007 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Alena Kwiatkowska
Odpowiada:Anna Tomaszewska
Wytworzył:Anna Tomaszewska
Data ostatniej zmiany:2017-01-31 10:12:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2240