Archwium - Kontrole
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2018 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1. |
Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o. Sp. k. |
26-27.02.2018 r. |
Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu, jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z auditu na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu. Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych. |
Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie |
|||
Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji nie stwierdzono żadnych niezgodności. Rekomendowane jest utrzymanie certyfikacji dla SZBI według PN ISO/IEC 27001: 2014, certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009/przejście na PN-EN ISO 9001:2015 |
|||
2. |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. |
31.08.2018 r. |
Do czynności objętych zakresem kontroli należało ustalenie prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej – pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/8/2017. |
Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie |
|||
Zespół kontrolujący nie stwierdził istotnych niezgodności. |
|||
3. |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. |
29.10.2018 r. |
Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola Umowy Operacyjnej – Nowy Limit Pożyczka Globalna nr 2.4/2013/FPJWP/3/159/NL/PFR/006 |
Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie |
|||
Protokół i zalecenia pokontrolne są w trakcie przygotowywania przez Jednostkę Kontrolującą. |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2017 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1. |
Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o. Sp. k. |
27-28.02.2017 r. |
W zakresie przeprowadzanego audytu oceniano: Dla normy PN-EN ISO 9001:2009: Świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek. |
2. |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
5.12.2017-19.01.2018 r. |
Do czynności objętych zakresem kontroli należało ustalenie prawidłowość utworzenia Instrumentów Finansowych oraz przygotowania organizacyjnego i technicznego Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/0317/2017/II/DIF/001. |
3. |
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
19.12.2017 r. |
Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola trwałości operacji w ramach projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 pn.: „Kapitał na start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą.”: udzielanie pożyczek, monitorowanie spłaty udzielonych pożyczek, przeznaczanie wszystkich środków uzyskanych z dokonanych przez niego inwestycji ze środków dofinansowania na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, przekazywanie do IP sprawozdań dot. wyników działalności pożyczkowej oraz podejmowanie działań windykacyjnych w sytuacji zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu. |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2016 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmioty prowadzonej kontroli |
1. |
Agencja Rozwoju |
11-22.01.2016 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należała poprawność realizacji Projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o." w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.01.04.00-00-004/08-00. |
2. |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
16-18.03.2016 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należała poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/13 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu. |
3. |
Najwyższa Izba Kontroli |
19.09-30.11.2016 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należało badanie wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe |
4. |
Agencja Rozwoju |
07.11.2016 r. - 19.01.2017 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należała realizacja projektu "Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta" pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym. |
5. |
Agencja Rozoju |
23.11.2016 r. - 21.01.2017 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należała kontynuacja czynności kontrolnych rozpoczętych w 2013 r. związanych z realizacją Projektu pod nazwą "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. " |
6. |
Pomorski Fundusz |
18-21.11.2016 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należały Operacje II Stopnia, koszty zarządzania, instrumenty informacji i promocji dot. Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/FPJWP/1/002 |
7. |
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
20-21.12.2016 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należała weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.06.02.00-22-143/12 |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2015 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Urząd Kontroli Skarbowej |
06.2015r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. |
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego |
31.08-03.09.2015r. |
Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.3/2012/FPJWP/3/089 oraz 2.4/2013/FPJWP/3/159. |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2014 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Urząd Kontroli Skarbowej |
w I i II kwartale 2014 r. |
Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP. |
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego |
02.04-21.05.2014 r. |
Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta wskazanego przez Instytucję Zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.2/2011/FPJWP/1/039 oraz 2.3/2012/FPJWP/3/089. |
3 |
Komisja Europejska |
8-9.09.2014 r. |
Czynności audytowe w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej w stosunku do projektu nr RPPM.01.04.00-00-003/09 realizowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2013 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. |
04-08.03.2013 r. |
Zakres kontroli obejmował projekt pn. "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. |
2 |
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. |
13-18.04.2013 r. |
Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym. |
3 |
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
16-17.12.2013 r. |
Spółkę badano w zakresie realizacji projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres obejmował weryfikację zgodności projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie. |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2012 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Urząd Kontroli |
|
Zakres obejmował projekt pt. „Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Czynności kontrolne dotyczyły m.in. oceny zapisów zawartych w biznes planie, weryfikacji realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, zgodności dokumentów dotyczących wydatkowania środków z zapisami księgowymi. Audyt obejmował również sprawdzenie czy Spółka wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczych oraz ustalenie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi. |
2 |
Agencja Rozwoju |
19-23.03.2012 r. |
Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym. |
3 |
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego |
16-18.05.2012 r. |
Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umów Operacyjnych- Pożyczka Globalna wg stanu na dzień 30 marca 2012 r. |
4 |
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego |
20.07.2012 r. |
Weryfikacja poprawności realizacji obu umów Operacyjnych Pożyczka Globalna w zakresie nakładania się dofinansowania |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2011 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Agencja Rozwoju |
07-14.02.2011 |
Kontrola partnerskiego projektu pt. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. |
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. |
06-07.06.2011 |
Kontrola poprawności Opracji II Stopnia według stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r.w aspekcie realizacji Umowy Operacyjnej- Pożyczka Globalna I Stopnia. |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2008 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Ko5ntroli Płatników Składek
|
04-06.06.2008r. |
- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz in. składek i wpłat, do których zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego |
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2007 r.
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
25-26.09.2007r. |
Audyt projektu Programu Mikrofinansowania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w okresie od 20.11.2005 r. do 26.09.2007 r. |
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Alena Kwiatkowska |
Odpowiada: | Anna Tomaszewska |
Wytworzył: | Anna Tomaszewska |
Data ostatniej zmiany: | 2019-06-17 12:36:34 |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 2253 |