Archwium - Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

KADENCJA NA LATA: 2022 - 2025

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Artur Smagorowicz
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Niedziela
3. Sekretarz - Tomasz Terlecki
4. Rafał Kacperczyk
5. Mariusz Gajowiec
6. Jarosław Kołodziejczyk
7. Małgorzata Skiba
8. Małgorzata Smoleń
9. Dariusz Waluszczyk
10. Przemysław Pstrusiński
11. Paweł Kamiński
12. Paulina Pietras (data powołania 04.02.2022; data odwołania 09.03.2022))
13. Agnieszka Skowron (data powołania 04.02.2022)
14. Gabriel Dors (data powołania 09.03.2022)

Kompetencje organu:

Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

• ocena wniosku o pokrycie straty;

• uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;

• zatwierdzenie projektu planu rzeczowo - finansowego;

• ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu;

• delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innym przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

• wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

• udzielenie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu;

• wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy: - na usługi prawne, marketingowe, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania oraz inne czynności określone w art 16 ust.2 ustawy o zasadach zarządzania- zawierającej zobowiązanie Spółki o łącznej wartości od 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym w przypadku zobowiązań związanych z realizacją świadczeń okresowych lub ciągłych przez łączną wartość rozumie się łączną sumę zobowiązania za okres jednego roku - o ile umowa nie została zatwierdzona w planie rzeczowo-finansowym.