Archwium - Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

KADENCJA NA LATA: 2022 - 2025

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Artur Smagorowicz
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Niedziela
3. Sekretarz - Tomasz Terlecki
4. Rafał Kacperczyk
5. Mariusz Gajowiec
6. Jarosław Kołodziejczyk
7. Małgorzata Skiba
8. Małgorzata Smoleń
9. Dariusz Waluszczyk
10. Przemysław Pstrusiński
11. Paweł Kamiński (data powołania 14.01.2022; data odwołania 21.02.2023)
12. Paulina Pietras (data powołania 04.02.2022; data odwołania 09.03.2022)
13. Agnieszka Skowron (data powołania 03.02.2022)
14. Gabriel Dors (data powołania 09.03.2022)
15. Patryk Żmija (data powołania 21.02.2023)

Kompetencje organu:

Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

• ocena wniosku o pokrycie straty;

• uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;

• zatwierdzenie projektu planu rzeczowo - finansowego;

• ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu;

• delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innym przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

• wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

• udzielenie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu;

• wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy: - na usługi prawne, marketingowe, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania oraz inne czynności określone w art 16 ust.2 ustawy o zasadach zarządzania- zawierającej zobowiązanie Spółki o łącznej wartości od 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym w przypadku zobowiązań związanych z realizacją świadczeń okresowych lub ciągłych przez łączną wartość rozumie się łączną sumę zobowiązania za okres jednego roku - o ile umowa nie została zatwierdzona w planie rzeczowo-finansowym.