Archwium - Kontrola działalności Spółki
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
1 |
Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. |
05.04.2016 – 20.04.2016 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. |
2 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
29.07.2016– 17.08.2016 |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład. |
3 |
Najwyższa Izba Kontroli |
20.09.2016 – 22.11.2016 |
Nazwa i tytuł kontroli: P/16/060 Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. |
4 |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. |
12.12.2016 – 13.12.2016 |
Prawidłowość realizacji Umowy operacyjnej 1.3/2012/FPJWP/1/085 w zakresie kosztów zarządzania oraz poprawności realizacji informacji i promocji. |
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
1
|
Bank Gospodarstwa Krajowego MFPJ
|
od 31.08.2015 30.09.2015
|
Poprawność realizacji umów operacyjnych reporęczenie nr 1.5/2013/FPJWP/1/162 oraz 1.4/2012/FPJWP/1/084 w zakresie operacji II stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji projektu oraz zaleceń pokontrolnych.
|
2
|
Audytor zewnętrzny na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego MFPJ |
od 21.09.2015
06.10.2015
|
Analiza zagadnienia dotyczącego pokrywania się opłat pobieranych przez Fundusz od ostatecznych beneficjentów z kosztami zarzadzania refundowanymi przez MFPJ. |
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
1
|
Urząd Kontroli Skarbowej
|
od 02.12.2013 - 31.12.2014
|
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
|
2
|
Komisja Europejska
|
10.09.2014
|
Audyt dotyczący realizacji Inicjatywy JEREMIE |
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
1
|
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
|
13-18.04.2013
|
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
|
2
|
Urząd Kontroli Skarbowej
|
od 02.12.2013 - 31.12.2014
|
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego |
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
1
|
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
|
19-23.03.2012
|
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
|
2
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
|
14-15.05.2012
|
Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001 w obszarze kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu, realizacji zaleceń pokontrolnych (kontrola nr 1.1/2010/FPJWP/1/001/KP/15)
Weryfikacja wiarygodności składanych przez Pośrednika Finansowego oświadczeń w związku ze złożonymi Wnioskami o Wypłatę Reporęczenia, w obszarze zgodności tych oświadczeń z dokumentacją Operacji II Stopnia, w ramach Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
|
3
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
|
20.07.2012
|
Weryfikacja poprawności realizacji Operacji II Stopnia przez Ostatecznych Beneficjentów wskazanych przez Instytucję zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w pkt 3.5. Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
|
4
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
Centrum Poręczeń i Gwarancji
|
24.10.2012
|
Kontrola w zakresie udzielania i wypłat poręczeń, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń oraz prawidłowości lokowania środków Funduszu
|
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Agencja Rozwoju Pomorza SA |
07-14.02.2011 |
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08 „Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” |
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE |
09-10.06.2011 |
Kontrola w zakresie poprawności Operacji II Stopnia wg stanu na dzień 30.04.2011 w aspekcie prawidłowej realizacji Umowy Operacyjnej I Stopnia
|
3 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
07-17.11.2011 |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
4 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Centrum poręczeń i Gwarancji |
23-25.11.2011 |
Kontrola w zakresie udzielania i wypłat, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń |
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
1 |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
05-06.01.2010 |
Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o.
|
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
18-19.11.2010 |
Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o. |
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Piotr Nowak |
Odpowiada: | Piotr Nowak |
Wytworzył: | Piotr Nowak |
Data ostatniej zmiany: | 2017-09-12 11:01:03 |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 2090 |