Kontrola działalności Spółki
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
DORADZTWO Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. w Elblągu |
18.04.2022 – 25.05.2022 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. |
|
2 |
Rada Nadzorcza – kontrola indywidualna Członka RN |
11.10.2022 |
Weryfikacja prawidłowości przygotowania i wdrożenia procedury nowego produktu „Zielone poręczenie” – umowa nr 39/ZI/20227 |
|
3 |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku |
06.10.2022 |
Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka na rozwój działalności poręczeniowej nr PFR/PDP/2020/10 |
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. |
26.04.2021 – 17.05.2021 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. |
|
2 |
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku |
15.06.2021 - 19.08.2021 |
Kontrola wydatków kwalifikowalnych – opłat za zarządzanie do umowy operacyjnej 3/RPPM/15317/2018/DIF/087 |
|
3 |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku |
31.07.2021 |
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/REPO/1/2019/01 |
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. |
05.05.2020 – 29.05.2020 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. |
|
2 |
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku |
08.07.2020 - 25.08.2020 |
Kontrola wydatków kwlifikowanych - opłat za zarządzanie do umowy operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087 |
|
3 |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku |
31.07.2020 – w toku |
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/3/2018/II/14 na Usługę uruchomienia i zarządzania produktem gwarancyjnym dla części II zamówienia - Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 20.000.000,00 PLN |
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych DORADZTWO Sp. z o.o. |
22.04.2019 – 23.05.2019 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. |
|
2 |
Instytucja Zarządzająca RPO WP |
13.02.2019 - 01.03.2019 |
Badanie prawidłowości wykorzystania środków EFRR w ramach Działania 1.1 (Poddziałania 1.1.2), Działania 2.1 (Poddziałania 2.2.2) RPO WP 2014-2020 w ramach projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ (umowa operacyjna nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087) |
|
3 |
BGK |
28.10.2019 – 30.10.2019 |
Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087 Instrument Finansowy Poręczenie |
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych DORADZTWO Sp. z o.o. |
31.03.2018 – 27.04.2018 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. |
|
2 |
BGK |
23.11.2018 |
Badanie wysokości zaangażowania wynikającego z portfela aktywnych poręczeń, portfela poręczeń wypłaconych w roku 2017, prawidłowości utworzenia rezerw na poręczenia wypłacone w 2017 roku. |
|
3 |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. |
28.11.2018 – 29.11.2018 |
Poprawność realizacji Umowy operacyjnej – Nowy Limit Reporęczenia nr 1.4/2012/FPIWP/1/084/NL-2/PFR/002, w szczególności: umowy operacyjne, koszty zarządzania, poprawność instrumentów informacji i promocji, ochrona danych osobowych. |
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. |
10.04.2017 – 28.04.2017 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. |
|
Lp. |
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli |
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1 |
Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. |
05.04.2016 – 20.04.2016 |
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. |
|
2 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
29.07.2016– 17.08.2016 |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład. |
|
3 |
Najwyższa Izba Kontroli |
20.09.2016 – 22.11.2016 |
Nazwa i tytuł kontroli: P/16/060 Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. |
|
4 |
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. |
12.12.2016 – 13.12.2016 |
Prawidłowość realizacji Umowy operacyjnej 1.3/2012/FPJWP/1/085 w zakresie kosztów zarządzania oraz poprawności realizacji informacji i promocji. |
|
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1
|
Bank Gospodarstwa Krajowego MFPJ
|
od 31.08.2015 30.09.2015
|
Poprawność realizacji umów operacyjnych reporęczenie nr 1.5/2013/FPJWP/1/162 oraz 1.4/2012/FPJWP/1/084 w zakresie operacji II stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji projektu oraz zaleceń pokontrolnych.
|
|
2
|
Audytor zewnętrzny na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego MFPJ |
od 21.09.2015
06.10.2015
|
Analiza zagadnienia dotyczącego pokrywania się opłat pobieranych przez Fundusz od ostatecznych beneficjentów z kosztami zarzadzania refundowanymi przez MFPJ. |
|
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1
|
Urząd Kontroli Skarbowej
|
od 02.12.2013 - 31.12.2014
|
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
|
|
2
|
Komisja Europejska
|
10.09.2014
|
Audyt dotyczący realizacji Inicjatywy JEREMIE |
|
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1
|
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
|
13-18.04.2013
|
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
|
|
2
|
Urząd Kontroli Skarbowej
|
od 02.12.2013 - 31.12.2014
|
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego |
|
Lp.
|
Nazwa organu
kontroli
|
Data kontroli
|
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
|
|
1
|
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
|
19-23.03.2012
|
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
|
|
2
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
|
14-15.05.2012
|
Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001 w obszarze kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu, realizacji zaleceń pokontrolnych (kontrola nr 1.1/2010/FPJWP/1/001/KP/15)
Weryfikacja wiarygodności składanych przez Pośrednika Finansowego oświadczeń w związku ze złożonymi Wnioskami o Wypłatę Reporęczenia, w obszarze zgodności tych oświadczeń z dokumentacją Operacji II Stopnia, w ramach Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
|
|
3
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
|
20.07.2012
|
Weryfikacja poprawności realizacji Operacji II Stopnia przez Ostatecznych Beneficjentów wskazanych przez Instytucję zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w pkt 3.5. Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
|
|
4
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
Centrum Poręczeń i Gwarancji
|
24.10.2012
|
Kontrola w zakresie udzielania i wypłat poręczeń, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń oraz prawidłowości lokowania środków Funduszu
|
|
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
|
1 |
Agencja Rozwoju Pomorza SA |
07-14.02.2011 |
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08 „Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” |
|
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE |
09-10.06.2011 |
Kontrola w zakresie poprawności Operacji II Stopnia wg stanu na dzień 30.04.2011 w aspekcie prawidłowej realizacji Umowy Operacyjnej I Stopnia |
|
3 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
07-17.11.2011 |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
|
4 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Centrum poręczeń i Gwarancji |
23-25.11.2011 |
Kontrola w zakresie udzielania i wypłat, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń |
|
Lp. |
Nazwa organu kontroli |
Data |
Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli |
|
1 |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
05-06.01.2010 |
Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o. |
|
2 |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
18-19.11.2010 |
Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o. |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Piotr Nowak |
| Odpowiada: | Piotr Nowak |
| Wytworzył: | Piotr Nowak |
| Data ostatniej zmiany: | 2023-12-04 13:41:41 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2023-12-04 13:31 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 13:30 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 13:29 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 12:51 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 12:36 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2022-10-05 11:55 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2022-10-05 11:55 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2021-09-06 11:25 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2021-09-06 11:25 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2020-07-03 12:03 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2019-08-19 10:00 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2019-08-19 09:59 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2017-09-12 11:01 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2016-06-21 09:24 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2016-06-21 09:10 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2016-06-21 08:58 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-12-18 09:25 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-03-31 13:50 | Piotr Nowak | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 2090 |